Финдиректор банка "Траст" задержан в Москве в рамках дела о переводе оффшорным организациям в районе 7 млрд рублей. и $118 млн под видом кредитов, по данным пресс-центра МВД Российской Федерации.
Как Раньше имелось информации, в отношении ряда топ-менеджеров ОАО "Нацбанк "Траст" расследуется дело по ст. 159 УК РФ (обман, идеальное организованной группировкой или в очень большом размере). Обвинение уже предоставлено бывшему начальнику казначейства – помощнику главы банка.
Согласно данным милиции, начальники банка вступили в заговор для кражи средств владельцев депозитов. С 2012-го по 2014 год соучастники заключили подставные кредитные контракты с рядом юрлиц, оформленных на территории Кипра, по которым были переведены в районе 7,05 млрд рублей. и $118,3 млн. Эти деньги были в будущем перечислены на счета поднадзорных физических и юрлиц и украдены.
На сегодняшний день в рамках дела задержан финдиректор банка. Расследование планирует обратиться в Тверской райсуд Москвы с просьбой о его официальном аресте.
No comments:
Post a Comment